Skip to main content
  • Kommunikation
  • Utbildning
  • Kontakt
  • För advokater
  • Extranet
  • Advokatförbundet
    • Finlands Advokatförbund

      PB 194 (Simonsgatan 12 B 16)
      00101 Helsingfors

      +358 9 6866 120 (växeln)
      info@advokatforbundet.fi

      mån.–fre. kl. 10–12 och 13–15

      Fakturering

    • Vem är vi
    • Verksamhetsidé, värden och strategi
    • Advokatförbundet 100 år
    • Arbete hos Advokatförbundet
    • Våra uppgifter
    • Vi försvarar de grundläggande rättigheterna
    • Vi övervakar advokater
    • Vi utbildar advokater
    • Vi beviljar stipendier
    • Organisation
    • Delegationen
    • Styrelsen, utskotten och ledningsgruppen
    • Juridiska expertgrupper
    • Lokala avdelningar
    • Samhällsansvar
    • Förebyggande av penningtvätt och terrorism
    • Rättsfostran för skolelever
  • Advokattjänster
    • Med vår söktjänst Hitta en advokat hittar du alla finländska advokater och advokatbyråernas jurister.



      Öppna söktjänsten

       

    • Var kan jag hitta en advokat?
    • Avgiftsfri advokatjour
    • Varför välja en advokat
    • Vad kostar det att anlita en advokat?
    • Hur kan jag framföra klagomål om ett biträde?
    • Förlikning med hjälp av advokat
    • Advokater som verkar som medlare
    • Erfarenheter av förlikning
  • Att bli advokat
    • Fyll i ansökan
      Advokatexamen

       

    • Avlägg advokatexamen
    • Det skriftliga provet
    • Den etiska delen
    • Processdelen
    • Examensfordringar
    • Varför bli advokat
    • Ansökan om att bli advokat
    • Tillstånd i medlems- och bolagsärenden 
    • Bibehållande av medlemskap
    • Medlemsavgifter
    • Komplettera din kompetens!
    • Medlingsutbildning
    • Utbildnings- och evenemangskalender
  • EN
  • FI
  • Search
    Generic filters
    Filter by Custom Post Type
  • Search
    Generic filters
    Filter by Custom Post Type
  • Advokatförbundet
    • Vem är vi
    • Verksamhetsidé, värden och strategi
    • Advokatförbundet 100 år
    • Arbete hos Advokatförbundet
    • Våra uppgifter
    • Vi försvarar de grundläggande rättigheterna
    • Vi övervakar advokater
    • Vi utbildar advokater
    • Vi beviljar stipendier
    • Organisation
    • Delegationen
    • Styrelsen, utskotten och ledningsgruppen
    • Juridiska expertgrupper
    • Lokala avdelningar
    • Samhällsansvar
    • Förebyggande av penningtvätt och terrorism
    • Rättsfostran för skolelever
  • Advokattjänster
    • Var kan jag hitta en advokat?
    • Avgiftsfri advokatjour
    • Varför välja en advokat
    • Vad kostar det att anlita en advokat?
    • Hur kan jag framföra klagomål om ett biträde?
    • Förlikning med hjälp av advokat
    • Advokater som verkar som medlare
    • Erfarenheter av förlikning
  • Att bli advokat
    • Avlägg advokatexamen
    • Det skriftliga provet
    • Den etiska delen
    • Processdelen
    • Examensfordringar
    • Varför bli advokat
    • Ansökan om att bli advokat
    • Tillstånd i medlems- och bolagsärenden 
    • Bibehållande av medlemskap
    • Medlemsavgifter
    • Komplettera din kompetens!
    • Medlingsutbildning
    • Utbildnings- och evenemangskalender
  • Kommunikation
  • Utbildning
  • Kontakt
  • För advokater
  • Extranet
    • EN
    • FI
Etusivu » Advokatförbundet » Samhällsansvar » Förebyggande av penningtvätt och terrorism

Förebyggande av penningtvätt och terrorism

Att förhindra och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism är en del av bärandet av samhällsansvaret. Bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) gäller för näringsidkare inom vissa sektorer däribland advokater. I 1 kap. 2 § 12 punkten i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism finns specificerat de uppdrag där advokaten ska följa bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism tillämpas inte på advokater som sköter uppdrag som utförs i egenskap av rättegångsbiträde eller rättegångsombud (se undantagsbestämmelserna som gäller tillämpningsområdet i 1 kap. 3 § 3 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism).

 

 

Riskbaserad bedömning

Till grund för den riskbaserade verksamheten ligger advokatens egen bedömning av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i anslutning till sina uppdrag och klientrelationer. I den skriftliga riskbedömningen ska det också tas hänsyn till geografiska risker samt teknisk utveckling, i synnerhet när ärendehanteringen på distans ökar.

Utifrån sin riskbedömning ska advokaterna utarbeta anvisningar som lämpar sig för den egna verksamheten och praktiska förfaringssätt för identifiering av klienten och klientkontroll. Advokaten ska se till att advokatbyråns personal känner till de förfaringssätt och anvisningar som ska följas på byrån och att efterlevnaden av förfaringssätten övervakas. Förutom skyldigheten att kontrollera sina klienter ska advokaten utreda grunderna för affärsverksamhet som avviker från det normala och anmäla misstänkt affärsverksamhet till centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt.

Advokatförbundet ger anvisningar till advokaterna om skyldigheterna som hänför sig till förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och övervakar att advokaterna följer bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Advokaten ska kunna påvisa för Advokatförbundet att han eller hon har riskbaserade och för den egna verksamheten lämpade förfaranden för klientkontroll samt för att hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lisää aiheesta
  • Vem är vi
    • Verksamhetsidé, värden och strategi
    • Nyckelsiffror
    • Advokatförbundet 100 år
      • Ansvarsfullt donerande i november
    • Arbete hos Advokatförbundet
  • Våra uppgifter
    • Vi försvarar de grundläggande rättigheterna
    • Vi övervakar advokater
    • Vi utbildar advokater
    • Vi beviljar stipendier
      • Så här söker du stipendium
      • Stiftelsens dataskydd
  • Organisation
    • Delegationen
    • Förbundets kansli
    • Styrelsen, utskotten och ledningsgruppen
    • Juridiska expertgrupper
    • Lokala avdelningar
    • Nämnden för advokatexamen
    • Tillsynsnämnden
    • Kommunikation
      • Bekanta dig med rättens kvarnar – terminologi kring rätten
      • Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä
      • Logotyp
      • Tidskriften Advokaatti
      • Defensor Legis
  • Samhällsansvar
    • Förebyggande av penningtvätt och terrorism
    • Rättsfostran för skolelever
  • Vem är vi
    • Verksamhetsidé, värden och strategi
    • Nyckelsiffror
    • Advokatförbundet 100 år
      • Ansvarsfullt donerande i november
    • Arbete hos Advokatförbundet
  • Våra uppgifter
    • Vi försvarar de grundläggande rättigheterna
    • Vi övervakar advokater
    • Vi utbildar advokater
    • Vi beviljar stipendier
      • Så här söker du stipendium
      • Stiftelsens dataskydd
  • Organisation
    • Delegationen
    • Förbundets kansli
    • Styrelsen, utskotten och ledningsgruppen
    • Juridiska expertgrupper
    • Lokala avdelningar
    • Nämnden för advokatexamen
    • Tillsynsnämnden
    • Kommunikation
      • Bekanta dig med rättens kvarnar – terminologi kring rätten
      • Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä
      • Logotyp
      • Tidskriften Advokaatti
      • Defensor Legis
  • Samhällsansvar
    • Förebyggande av penningtvätt och terrorism
    • Rättsfostran för skolelever
Lisää aiheesta

Finlands Advokatförbund
PB 194 (Simonsgatan 12 B 16)
00101 Helsingfors

+358 9 6866 120 (växeln)
info@advokatforbundet.fi

Öppet:
mån.–fre. kl. 10–12 och 13–15

  • Feedback
  • Fakturering

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa


© Finlands Advokatförbund 2020 Dataskydd

  • Kirjaudu

Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120

Lost your password? Please enter your email address. You will receive mail with link to set new password.

Back to login

Sulje