Hakutulokset hakusanalla: pakotteet
Valvojakohtainen riskiarvio
...hyvin erilaisia ja niiden keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa vienti- ja tuontirajoitukset, finanssipakotteet sekä matkustusrajoitukset. Pakotteet pyritään mahdollisimman huolellisesti kohdentamaan vastustettavasta politiikasta tai toiminnasta vastuullisiin ja heitä tukeviin henkilöihin sekä näiden...
Lue lisää
Lausuma Venäjän vastaisten eurooppalaisten pakotteiden ja Ukrainan tukemiseksi
...joiden tarkoituksena on painostaa Venäjän hallintoa ja vaikeuttaa oikeudettoman hyökkäyssodan jatkamista. Pakotteet ovat nyt kauaskantoisia ja kahdeksannen paketin käyttöönoton jälkeen niiden piiriin kuuluu myös oikeudellisia palveluita. Ottaen huomioon kansainväliset ihmisoikeudet,...
Lue lisää
Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä
...välttämättömäksi arvioimat muutokset ja täydennykset. Ehdotukset koskevat pakotesääntelyn noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista ja hallinnollisia seuraamuksia koskevia säännöksiä. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Talouspakotteet ja jäädyttämispäätökset Esityksen täydentämisen taustalla on havainto,...
Lue lisää
Huomioita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarviosta ja asiakkaan tuntemisen menettelyistä
...Riskiarvion tulee huomioida kansainväliset pakotteet ja kansalliset jäädyttämispäätökset. Riskiarviossa tulee arvioida, missä tilanteissa toimiston palveluita voitaisiin käyttää hyväksi pakotteiden tai jäädyttämispäätösten kiertämiseen. Asianajajan on tärkeä tietää, mitkä valtiot ovat rahanpesun...
Lue lisää
Julkaisimme Defensor Legisin toisen Ukraina-erikoisnumeron
...valtiollinen itsenäisyys kuuluu vain suurvalloille. Kirjoitus avaa pelottavia näkökulmia myös Suomen asemaan venäläisessä poliittisessa ajattelussa. Yksi nykyaikainen keino pyrkiä vaikuttamaan aggressiivisesti käyttäytyvään valtioon ovat kansainväliset pakotteet. Niistä on tullut myös...
Lue lisää
Onko riskiarviosi kunnossa?
...yksilöimät korkean riskin valtiot (ajantasaisen luettelon löydät täältä). Myös muut tehostettua tuntemista edellyttävät tilanteet on tärkeää pitää mielessä ja huomioida menettelyohjeissa. Muista pakotteiden huomioiminen Kansainväliset pakotteet ovat nousseet entistä suurempaan...
Lue lisää