9.2.2017 Oikeusuutiset

VM: Komissio ehdottaa kattavampaa valvontaa Euroopan unioniin saapuville tai sieltä poistuville käteisvaroille

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle tiedoksi komission 21.12.2016 antaman ehdotuksen EU:n uudeksi asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja nykyisen asetuksen kumoamisesta Tavoitteena on tehostaa rahanpesua ja terrorismin rahoituksen ehkäisyä. Nykyisessä asetuksessa säädetään, että unioniin saapuvan tai sieltä poistuvan luonnollisen henkilön tulee ilmoittaa paikallisille tulliviranomaisille, jos hän kuljettaa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/vm-komissio-ehdottaa-kattavampaa-valvontaa-euroopan-unioniin-saapuville-tai-sielta-poistuville-kateisvaroille/

21.12.2016 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Turvallisuusunioni: Komissio tiukentaa sääntöjä terrorismin rahoituksen torjumiseksi

Euroopan komissio on 21.12 hyväksynyt toimenpiteitä, joilla vahvistetaan EU:n valmiuksia torjua terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoitusta Komission ehdotukset täydentävät ja vahvistavat EU:n lainsäädäntöä, joka koskee rahanpesua, laittomia rahavirtoja sekä varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista. Tämänpäiväiset ehdotukset esitetään yhdessä kolmannen turvallisuusunionia koskevan etenemisraportin kanssa. Niillä varmistetaan, että unioni torjuu terrorismin rahoitusta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/euroopan-komissio-turvallisuusunioni-komissio-tiukentaa-saantoja-terrorismin-rahoituksen-torjumiseksi/

9.9.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa

Dnro 34/2016 Lausuntopyyntönne: RVLDno/2015/182; hanketunnus SM002:00/2015, 21.6.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOSTORJUNNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa sisäministeriölle ”luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi”. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa. Ehdotettu uusi laki ei tuo…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-hesta-laiksi-rikostorjunnasta-rajavartiolaitoksessa/

1.9.2016 Oikeusuutiset

Kim Dotcomin luovuttamisasia Uudessa-Seelannissa lähetetään suorana Youtubessa

Saksalais-suomalaisen Kim Dotcomin luovuttamista koskeva käsittely lähetetään käytännössä suorana lähetyksenä Youtubessa. Megaupload-sivuston perustajaa vaaditaan luovutettavaksi Uudesta-Seelannista Yhdysvaltoihin vastaamaan syytteisiin tekijänoikeusrikoksista, kiristyksestä ja rahanpesusta. Uusi-Seelantilainen tuomioistuin päätti joulukuussa viime vuonna, että Dotcom voidaan luovuttaa Yhdysvaltoihin. Nyt kyseessä on valitusasteen käsittely, jonka odotetaan kestävän kuusi viikkoa. Lähetys tapahtuu 20 minuutin viivästyksellä, jotta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/kim-dotcomin-luovuttamisasia-uudessa-seelannissa-lahetetaan-suorana-youtubessa/

12.6.2016 Oikeusuutiset

EU- tai ETA-valtion myöntämä passi on riittävä henkilöllisyystodistus verkkopankkitunnuksia haettaessa.

Hallinto-oikeus totesi toistamiseen: S-Pankki syrji asiakkaitaan tunnistamisessa Yhdenvertaisuusvaltuutettu muistuttaa pankkeja siitä, että EU- tai ETA-valtion myöntämä passi on riittävä henkilöllisyystodistus verkkopankkitunnuksia haettaessa. Syrjivät käytänteet verkkopankkitunnuksia myönnettäessä hankaloittavat monen ihmisen arkea.  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta (aik. syrjintälautakunta) on kahdessa eri tapauksessa kieltänyt S-pankkia jatkamasta syrjintää tunnistaessaan asiakkaitaan. Pankki valitti molemmista kieltopäätöksistä. Itä-Suomen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/eu-tai-eta-valtion-myontama-passi-on-riittava-henkilollisyystodistus-verkkopankkitunnuksia-haettaessa/

1.3.2016 Oikeusuutiset

Yle.fi: Valtakunnansyyttäjä: Kansainvälinen malli rantautui Suomeen – verkosta saa rikoksia alihankintana

Rikoksia voi tilata alihankintana niin sanotuista pimeistä verkoista. Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ja KRP kertovat uudesta rikosten liiketoimintamallista, jossa esimerkiksi rahanpesu tai haittaohjelma tilataan alihankintana verkosta Suunnittelijat, toteuttajat ja tilaajat eivät useimmiten tunne toisiaan. Maksut kulkevat virtuaalivaluuttoina. Myös keskusrikospoliisista kerrotaan, että Suomessa on tutkittu verkoista ostettuja rikoksia. KRP:n mukaan esimerkiksi haittaohjelmahyökkäykset…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/yle-fi-valtakunnansyyttaja-kansainvalinen-malli-rantautui-suomeen-verkosta-saa-rikoksia-alihankintana/

1.12.2015 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Europol: Tukea jäsenmaille kansainvälisen rikollisuuden vastaiseen taisteluun

Europol on Euroopan poliisivirasto, jonka tavoitteena on vahvistaa ja parantaa jäsenmaiden välistä yhteistyötä kansainvälisen vakavan rikollisuuden torjumisen saralla Kansalaisvapauksien valiokunta äänesti Europolin uusista valtuuksista maanantaina 30.11.2015. Europol tekee yhteistyötä myös muiden maiden, kuten Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian ja Norjan, poliisivoimien kanssa. Europolin toimivaltaan kuuluvat muun muassa huumekaupan, laittoman maahanmuuton, ihmissalakuljetuksen, lapsipornografian,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/euroopan-parlamentti-europol-tukea-jasenmaille-kansainvalisen-rikollisuuden-vastaiseen-taisteluun/

12.11.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Työryhmä ehdottaa rekisteriä yritysten omistajista ja edunsaajista

Rekisteristä näkisi omistajat, joilla on yli 25 prosentin omistus tai äänivalta yhtiössä. Ehdotettavan lainsäädännön tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista Uusi rekisteri perustettaisiin Patentti- ja rekisterihallitukseen kaupparekisterin yhteyteen. Tietoja rekisteriin toimittaisivat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, eikä yhteisömuoto vaikuttaisi asiaan. Rekisterissä olisi tietoja paitsi omistajista myös tosiasiallisista edunsaajista eli henkilöistä,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/valtiovarainministerio-tyoryhma-ehdottaa-rekisteria-yritysten-omistajista-ja-edunsaajista/

30.9.2015 Oikeusuutiset

Finanssialan keskusliitto: Oleskeluluvan saaneille lakimuutoksella helpotusta pankkiasiointiin

Oleskeluluvan saaneille ja ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta Suomessa oleville ulkomaalaisille on luvassa helpotusta pankkiasiointiin valmisteilla olevan lakimuutoksen myötä Ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta maassa oleskelevilla on tällä hetkellä vaikeuksia saada pankkipalveluja rahanpesulainsäädännön vuoksi. Pankeilla on vahva velvoite varmistaa asiakkaansa henkilöllisyys.   Finanssiala on pyrkinyt yhdessä viranomaisten kanssa helpottamaan turvapaikan saaneiden henkilöiden päivittäisten raha-asioiden…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/finanssialan-keskusliitto-oleskeluluvan-saaneille-lakimuutoksella-helpotusta-pankkiasiointiin/

29.4.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio vahvistaa EU:n yhteistyötä terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjunnassa

Euroopan komissio on 28.4 hyväksynyt Euroopan turvallisuusagendan vuosiksi 2015–2020 Tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden yhteistyötä torjumalla turvallisuusuhkia ja tehostamalla yhteisiä toimia terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjumiseksi. Agendassa esitetään konkreettiset välineet ja toimenpiteet, joita käytetään tässä yhteisessä työssä turvallisuuden varmistamiseksi ja näiden kolmen kaikkein vakavimman uhan torjumiseksi. Äskettäin tehdyt eurooppalaisiin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/euroopan-komissio-vahvistaa-eun-yhteistyota-terrorismin-jarjestaytyneen-rikollisuuden-ja-verkkorikollisuuden-torjunnassa/