Valtiovarainministeriö sai määräajassa 35 lausuntoa rahanpesulainsäädännön uudistamisesta. Lausuntoaika päättyi perjantaina 22. tammikuuta Lisätietoa
https://asianajajaliitto.fi/2016/01/valtiovarainministerio-rahanpesulainsaadannon-uudistamisesta-tuli-35-lausuntoa/Dnro 56/2015 Lausuntopyyntönne: VM139:00/2014, 11.11.2015 LAUSUNTO RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta VM139:00/2014 (Valtiovarainministeriön julkaisuja 41/2015). Hallituksen esityksen muotoon laaditussa muistiossaan työryhmä ehdottaa uutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ja selvittämisen lainsäädäntöä tarkoituksena panna täytäntöön niin sanotut neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot…
https://asianajajaliitto.fi/2016/01/lausunto-rahanpesulainsaadannon-uudistamistyoryhman-mietinnosta/Tavoitteena on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin, joka annettiin toukokuussa 2015 Sisäministeriö on asettanut hankkeen hallituksen esityksen valmistelemiseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hankkeen toimikausi on 19.1.2016 – 31.8.2016. Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon määräaika on kesällä 2017. Lainsäädännön…
https://asianajajaliitto.fi/2016/01/sm-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoituksen-estamiseen-liittyvaa-kansallista-lainsaadantoa-valmistellaan/Kesän 2015 aikana Etelä-Suomen aluehallintovirasto lähetti sähköpostikyselyn melkein 800 elinkeinonharjoittajalle. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ilmoitusvelvollisten rahanpesulain tuntemusta ja lain asettamien velvoitteiden noudattamista Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo toimivaltaisena viranomaisena rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008, jäljempänä rahanpesulaki) noudattamista sille laissa määrätyillä toimialoilla koko maassa. Aluehallintovirasto aloittaa syksyn 2015…
https://asianajajaliitto.fi/2015/09/aluehallintovirasto-rahanpesulain-velvoitteita-ei-tunneta-tarpeeksi/KKO:2015:54 Rahanpesu Menettämisseuraamus – Rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettäminen Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate A oli tuomittu veropetoksella saatuun hyötyyn kohdistuneesta rahanpesusta. Rahanpesun kohteena olleen A:n paritalo-osuuden (puolet kiinteistöstä ja hallinnanjakosopimuksen mukainen oikeus asuntoon ja maapohjaan) ei katsottu olevan rikoslain 32 luvun 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla…
https://asianajajaliitto.fi/2015/08/paritalo-osuus-ei-ole-laadultaan-sopiva-tuomittavaksi-rahanpesun-esirikoksella-aiheutuneen-vahingon-korvaukseksi/Uuden rahanpesun vastaisen direktiivin tarkoitus on edistää toimia veropetoksia ja terrorismin rahoitusta vastaan. Parlamentti hyväksyi samassa yhteydessä myös uudet varainsiirtojen jäljittämistä helpottavat säännöt Tiedot yritysten tosiasiallisista omistajista on kirjattava keskitettyihin rekistereihin, joihin viranomaisilla ja muilla oikeutetun perusteen omaavilla henkilöillä on pääsy, todetaan säännöissä, jotka parlamentti hyväksyi keskiviikkona 20.5.Parlamentti ja neuvosto…
https://asianajajaliitto.fi/2015/05/euroopan-parlamentti-tiukempia-saantoja-rahanpesun-estamiseksi/Eurooppa on hyvässä suunnassa saadakseen sääntöjä, joilla voi torjua tehokkaasti rahanpesua ja terrorismin rahoitusta Asiasta päästiin poliittiseen sopimukseen 16.12 Euroopan unionin neuvoston ja ja Euroopan parlamentin välillä. Lisätietoa
https://asianajajaliitto.fi/2014/12/euroopan-komissio-vahvemmat-puitteet-taistelulle-rahanpesua-vastaan/Parlamentti hyväksyi keskiviikkona suosituksensa järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun kitkemiseen tähtääväksi toimintasuunnitelmaksi vuosille 2014–2019 Toimintasuunnitelmaehdotuksessa esitetään puuttumista esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden varoihin ja tulonlähteisiin. Arvioiden mukaan EU:ssa on lähes 4000 kansainvälistä rikollisjärjestöä. “Mafian toiminnan aiheuttamia kustannuksia on vaikea arvioida, mutta kustannusten arvioidaan olevan 4-5 prosenttia EU:n BKT:sta”, totesi mietinnön esittelijä Salvatore…
https://asianajajaliitto.fi/2013/10/euroopan-parlamentti-toimenpidesuosituksia-jarjestaytyneen-rikollisuuden-korruption-ja-rahanpesun-kitkemiseksi/EU:n alueella toimii noin 3600 kansainvälistä rikollisjärjestöä. Tällä viikolla 18 kuukauden mandaatilla toiminut järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta päätti työnsä Valiokunnan loppuraporttia varten oli haastateltu 271 sidosryhmien edustajaa, ja siinä kerrotaan parhaista käytännöistä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa työssä eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Järjestäytynyt rikollisuus ei ole enää kansallinen ongelma.…
https://asianajajaliitto.fi/2013/09/eun-parlamentti-rikosten-maailmanvalloitus-viimeisimmat-luvut-jarjestaytyneesta-rikollisuudesta-korruptiosta-ja-rahanpesusta-eussa/Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 29.5.2023 rikemaksun määräämisestä Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtaja Jari Salmiselle rahanpesulain edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönnistä. Salminen valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus kumosi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 21.5.2024 antamallaan ratkaisulla ja poisti Salmiselle määrätyn rikemaksun. Asianajajaliiton hallitus oli esittänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rikemaksun määräämistä, sillä Asianajajaliiton tekemässä tarkastuksessa oli ilmennyt, että asianajotoimisto…
https://asianajajaliitto.fi/2024/05/hallinto-oikeus-kumosi-paatoksen-rikemaksun-maaraamisesta-asianajotoimiston-toimitusjohtajalle/