7.5.2019 Tiedotteet

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta voimaan 1.5.2019

Asiakkaan tuntemista koskeviin säännöksiin tuli muutoksia 1.5.2019 voimaan tulleessa rahanpesulain muuttamista koskevassa laissa (573/2019).   Asianajotoiminnassa huomioitavia muutoksia ovat mm. velvollisuus tarkistaa yritysten ja muiden yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajin tiedot asianmukaisesta rekisteristä sekä velvollisuus tunnistaa yhteisöasiakkaan tosiasiallisen edunsaajan poliittinen vaikutusvalta.   Asiakkaan tuntemista koskevan 3. luvun 2 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen, ml.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/laki-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta-voimaan-1-5-2019/

9.4.2019

Rahanpesun ja terrorismin torjunta

Rahanpesun ja terrorismin torjunta Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja paljastaminen ovat osa yhteiskuntavastuun kantamista.  Asianajajaliitto ohjeistaa ja valvoo Asianajajaliitto ohjeistaa asianajajia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä velvoitteista sekä valvoo, että asianajajat noudattavat rahanpesulain säännöksiä. Asianajajan on voitava osoittaa Asianajajaliitolle, että hänellä on omaan toimintaansa soveltuvat riskiperusteiset menettelyt asiakkaidensa…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/yhteiskuntavastuu/rahanpesun-ja-terrorismin-torjunta/

11.10.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: EU hyväksyi ankarammat säännöt rahanpesua vastaan

Neuvosto hyväksyi tänään uuden rahanpesun vastaisen direktiivin. Direktiivi sisältää uusia rikosoikeudellisia säännöksiä, joilla tyrehdytetään rikollisten rahoituslähteitä, muun muassa sellaisia, joita käytetään terrorismin rahoittamiseen Uusilla säännöillä vahvistetaan vähimmäissäännöt rahanpesuun liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä varten. Rahanpesusta voidaan määrätä enimmillään 4 vuoden vankeusrangaistus, ja tuomarit voivat määrätä lisäseuraamuksia ja -toimenpiteitä (väliaikainen tai pysyvä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/euroopan-unionin-neuvosto-eu-hyvaksyi-ankarammat-saannot-rahanpesua-vastaan/

8.6.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: EU sopi uusista säännöistä rahanpesuun syyllistyneiden rankaisemiseksi

Neuvosto vahvisti 7. kesäkuuta 2018 (suurlähettilästasolla) puheenjohtajamaa Bulgarian ja Euroopan parlamentin aikaansaaman yhteisymmärryksen uusista säännöistä, jotka koskevat rahanpesun torjumista rikosoikeudellisin keinoin Uuden direktiivin tavoitteena on tyrehdyttää rikollisten rahoituslähteet, mukaan lukien ne, joita käytetään terrorismin rahoittamiseen. Uusien sääntöjen päätavoitteina on vahvistaa vähimmäissäännöt rahanpesuun liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä varten poistaa esteitä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/euroopan-unionin-neuvosto-eu-sopi-uusista-saannoista-rahanpesuun-syyllistyneiden-rankaisemiseksi/

14.5.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Rahanpesu ja terrorismin rahoitus: uusien sääntöjen hyväksyminen

Neuvosto antoi 14. toukokuuta 2018 direktiivin, jolla vahvistetaan EU: n sääntöjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi. Direktiivillä 2015/849 pyritään sulkemaan rikollista rahoitusta vaarantamatta maksujärjestelmien normaalia toimintaa Muutosdirektiivi 2015/849 on osa toimintasuunnitelmaa, joka käynnistettiin Euroopassa vuonna 2016 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/euroopan-unionin-neuvosto-rahanpesu-ja-terrorismin-rahoitus-uusien-saantojen-hyvaksyminen/

7.5.2018 Oikeusuutiset

Palkkiota vastaan tapahtuva varojen vastaanottaminen pankkitilille oli tahallista rahanpesua

I-SHO:2018:3 Rahanpesu Kätkemisrikos A oli hänelle ennestään tuntemattomien, puistossa sattumalta tapaamiensa C:n, D:n ja E:n pyynnöstä antanut näiden siirtää tililleen 6.000 euroa ja nostanut sitten sanotut varat tililtään ja luovuttanut ne käteisenä C:lle, D:lle ja E:lle saaden siitä palkkioksi luvatut 350 euroa. Hovioikeus katsoi, että A:n menettely täytti rahanpesurikoksen tunnusmerkistön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/palkkiota-vastaan-tapahtuva-varojen-vastaanottaminen-pankkitilille-oli-tahallista-rahanpesua/

16.4.2018 Lausunnot

Lausunto luonnoksista rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Dnro 10/2018   Lausuntopyyntönne: SMDno-2018-428, 2.3.2018 LAUSUNTO LUONNOKSISTA RAHANPESUN JA TERRORISMIN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN NOJALLA ANNETTAVIKSI VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI   Suomen Asianajajaliitto on saanut sisäministeriöltä lausuntopyynnön koskien luonnoksia rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi. Asianajajaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa:   Valtioneuvoston asetuksilla on tarkoitus antaa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/lausunto-luonnoksista-rahanpesun-ja-terrorismin-estamisesta-annetun-lain-nojalla-annettaviksi-valtioneuvoston-asetuksiksi/

30.6.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Rahanpesua, veronkiertoa ja terrorismin rahoitusta torjuvat uudet tehokkaammat EU-säännöt

Neljäs rahanpesunvastainen direktiivi on 26.6 tullut osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä Direktiivillä tiukennetaan nykyisiä sääntöjä ja tehostetaan toimia, joilla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Samalla parannetaan tietojen avoimuutta, mikä on tarpeen veronkierron torjunnassa. Euroopan parlamentissa ja neuvostossa on päästy jo pitkälle neuvotteluissa jatkotoimista, joilla direktiivin tehokkuutta voidaan vielä parantaa. Lisäksi Euroopan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/euroopan-komissio-rahanpesua-veronkiertoa-ja-terrorismin-rahoitusta-torjuvat-uudet-tehokkaammat-eu-saannot/

6.6.2017 Oikeusuutiset

EIT: Kun henkilö kieltäytyi kertomasta pankkiin talletettujen varojen alkuperästä, hänet voitiin tuomita rahanpesusta, kun asiassa oli muutakin näyttöä rahojen rikollisesta alkuperästä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa tutkimatta jättämistä koskevassa päätöksessään ratkaissut kysymyksen itsekriminointisuojasta tilanteessa, jossa valittaja oli tallettanut lyhyen ajan sisällä 75.000 € avaamalleen pankkitilille, ja tämän jälkeen kieltäytynyt vastaamasta tarkemmin kysymyksiin rahojen alkuperästä. Kysymys ei ollut itsekriminointisuojan loukkauksesta, koska kietäytyminen vastaamasta kysymyksiin ei sellaisenaan ollut rikos. Kun asiassa oli esitetty…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/eit-kun-henkilo-kieltaytyi-kertomasta-pankkiin-talletettujen-varojen-alkuperasta-hanet-voitiin-tuomita-rahanpesusta-kun-asiassa-oli-muutakin-nayttoa-rahojen-rikollisesta-alkuperasta/

10.3.2016 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio rahanpesutarkoituksesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen tapahtuvan rahoitusjärjestelmän käytön estäminen – Direktiivi 2005/60/EY – Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet – Direktiivi 2007/64/EY – Maksupalvelut sisämarkkinoilla Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Audiencia Provincial de Barcelona (Barcelonan alueellinen tuomioistuin, Espanja) Ennakkoratkaisupyyntö koskee rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26.10.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-rahanpesutarkoituksesta/