Euroopan unionin neuvosto: EU sopi uusista säännöistä rahanpesuun syyllistyneiden rankaisemiseksi

8.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto vahvisti 7. kesäkuuta 2018 (suurlähettilästasolla) puheenjohtajamaa Bulgarian ja Euroopan parlamentin aikaansaaman yhteisymmärryksen uusista säännöistä, jotka koskevat rahanpesun torjumista rikosoikeudellisin keinoin

Uuden direktiivin tavoitteena on tyrehdyttää rikollisten
rahoituslähteet, mukaan lukien ne, joita käytetään terrorismin
rahoittamiseen.

Uusien sääntöjen päätavoitteina on

  • vahvistaa vähimmäissäännöt rahanpesuun liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä varten
  • poistaa esteitä rajatylittävältä poliisiyhteistyöltä ja oikeudelliselta yhteistyöltä vahvistamalla yhteiset säännökset, joilla parannetaan rahanpesurikosten tutkintaa
  • saattaa EU:n säännöt kansainvälisten vaatimusten mukaisiksi,
    etenkin niiden, jotka johtuvat rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua,
    etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin
    rahoitusta koskevasta Euroopan neuvoston yleissopimuksesta (Varsovan
    yleissopimuksesta) ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen
    toimintaryhmän (FATF) suosituksista.