16.9.2024

Onko riskiarviosi kunnossa?

Asianajajaliitolle on rahanpesulaissa uskottu tehtäväksi valvoa asianajajien osalta, että nämä noudattavat toiminnassaan rahanpesulain sääntelyä. Tätä valvontatehtäväämme hoidamme muun muassa toimistotarkastuksin, joissa rahanpesun estämisen kysymykset ovat isossa roolissa. Valvontatyössämme käymme vuosittain läpi yli viidenkymmenen asianajotoimiston rahanpesun estämisen riskiarviot. Meille onkin muodostunut hyvä näkemys siitä, mitä riskejä asianajajat asianmukaisesti tunnistavat ja mitä…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/onko-riskiarviosi-kunnossa/

12.9.2024 Tiedotteet

Huomioita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarviosta ja asiakkaan tuntemisen menettelyistä

Asianajajaliitto on parhaillaan päivittämässä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvion laatimista koskevaa ohjeistustaan. Koko päivitystyön on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppupuolella. Julkaisemme jo nyt ajankohtaisia huomioitamme siitä, mihin asioihin riskiarvioiden ja menettelyohjeiden laatimisessa kannattaa kiinnittää huomiota. Alla olevan listan on tarkoitus toimia apuvälineenä asianajajan laatiessa tai päivittäessä omaa riskiarviotaan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/09/huomioita-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisen-riskiarviosta-ja-asiakkaan-tuntemisen-menettelyista/

8.2.2022

Suomen Asianajajaliiton valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto

Suomen Asianajajaliiton valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto Rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain 2 luvun 2 §:n mukaan Suomen Asianajajaliiton on laadittava riskiarvio sen valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä (valvojakohtainen riskiarvio) sekä julkistettava tämän riskiarvion yhteenveto. Alla on esitetty edellä mainittu valvojakohtaisen riskiarvion julkinen yhteenveto. Perustuu…

https://asianajajaliitto.fi/riskiarvio/

12.1.2021 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua PKK-järjestön jäsenten toiminnan muodostamasta esteestä saada turvapaikka

KHO:2021:6 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Terroristijärjestö – PKK – Henkilökohtainen vastuunalaisuus … poikkeussäännöksenä poissulkemislauseketta on tulkittava suppeasti. Pelkkä epäily tai spekulaatio ei riitä näyttökynnyksen ylittymiseen, vaan viranomaisen tulee näyttää, että asiassa on perusteltua tai vakavaa syytä epäillä henkilön tehneen poissulkemislausekkeessa tarkoitetun teon. — A:n asema ja tehtävät…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kholta-kaksi-ratkaisua-pkk-jarjeston-jasenten-toiminnan-muodostamasta-esteesta-saada-turvapaikka/

18.8.2020 Oikeusuutiset

YK:n Libanon-erityistuomioistuin tuomitsi yhden syylliseksi pommi-iskuun, joka surmasi mm. Libanonin pääministerin v. 2005

Today, 18 August 2020, the Trial Chamber of the Special Tribunal for Lebanon pronounced its Judgment in the Ayyash et al. case (STL-11-01). The Trial Chamber found, unanimously, the Accused, Salim Jamil Ayyash guilty beyond reasonable doubt as a co-perpetrator of: conspiracy aimed at committing a terrorist act; committing a…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/ykn-libanon-erityistuomioistuin-tuomitsi-yhden-syylliseksi-pommi-iskusta-joka-surmasi-mm-libanonin-paaministerin-v-2005/

25.1.2018 Oikeusuutiset

Siviilitiedustelulakiesitys eduskunnalle

Lakiesityksessä ehdotetaan uuden siviilitiedustelua koskevan luvun lisäämistä poliisilakiin sekä uutta lakia tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen. Suojelupoliisin (Supo) tiedonhankinnan painopiste siirtyisi nykyistä varhaisempaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/siviilitiedustelulakiesitys-eduskunnalle/

8.11.2017 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa laajennuksia terrorismirikoksia koskevaan rangaistussääntelyyn

Tarkoituksena on tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa. Oikeusministeri Antti Häkkänen vastaanotti tänään terrorismirikossääntelyä arvioineen työryhmän mietinnön. – Terrorismi haastaa erityisesti avoimet demokraattiset yhteiskunnat. Terrorismin torjunnassa on samaan aikaan puolustettava turvallisuutta ja avoimen yhteiskunnan kansalaisten perusoikeuksia. Terrorismin torjunta vaatii yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötä ja laaja-alaista keinovalikoimaa. Terrorismirikossääntely on tärkeä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/tyoryhma-ehdottaa-laajennuksia-terrorismirikoksia-koskevaan-rangaistussaantelyyn/

29.9.2017 Oikeusuutiset

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Muuttuva turvallisuus Euroopan unionissa

Turvallisuudessa ensisijainen vastuu on kansallisilla viranomaisilla. EU voi kuitenkin antaa merkittävää tukea parantamalla tiedonvaihtoa uhkista, tehostamalla yhteistyötä ja kaventamalla terrorismin elintilaa EU:n turvallisuusunionin alueella on tehty useita toimenpiteitä ja lainsäädäntöehdotuksia, joilla pyritään vaikeuttamaan terrori-iskujen toteuttamista. Schengen-alueelle saapuville matkustajille tehtäviä turvatarkastuksia on tehostettu ja jo keväällä 2016 tulivat voimaan uudet lentomatkustajien…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/suomen-pysyva-edustusto-euroopan-unionissa-muuttuva-turvallisuus-euroopan-unionissa/

19.4.2017 Oikeusuutiset

Tiedustelumietinnöt luovutettiin ministereille

Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Lainsäädännön tavoitteena on mahdollistaa tehokas tiedonsaanti kyseisistä uhkista ja näin tukea valtion ylimmän johdon päätöksentekoa sekä varmistaa sen perustuminen oikeaan, ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon. Uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/tiedustelumietinnot-luovutettiin-ministereille/

29.4.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio vahvistaa EU:n yhteistyötä terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjunnassa

Euroopan komissio on 28.4 hyväksynyt Euroopan turvallisuusagendan vuosiksi 2015–2020 Tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden yhteistyötä torjumalla turvallisuusuhkia ja tehostamalla yhteisiä toimia terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjumiseksi. Agendassa esitetään konkreettiset välineet ja toimenpiteet, joita käytetään tässä yhteisessä työssä turvallisuuden varmistamiseksi ja näiden kolmen kaikkein vakavimman uhan torjumiseksi. Äskettäin tehdyt eurooppalaisiin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/euroopan-komissio-vahvistaa-eun-yhteistyota-terrorismin-jarjestaytyneen-rikollisuuden-ja-verkkorikollisuuden-torjunnassa/