Yhtiö tuomittiin yhteisösakkoon kun sen toiminnassa joku oli syyllistynyt tuottamukselliseen rahanpesuun
KKO:2021:6 Tuottamuksellinen rahanpesu – Oikeushenkilön rangaistusvastuu – Anonyymi tekijä Rahapeliyhdistys oli tehnyt asiakkaansa pelaamisesta rahanpesuilmoituksen keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukseen. Rahanpesuilmoituksen mukaan asiakas oli pelannut rahapelejä käytettävissä olleisiin varoihinsa nähden suurilla summilla, hän työskenteli kirjanpitäjänä ja hänellä oli pääsy asiakkaidensa rahavaroihin. Rahanpesuilmoituksen tekemisen jälkeen asiakas oli saanut jatkaa pelaamista noin yhdeksän kuukauden…
https://asianajajaliitto.fi/2021/02/yhtio-tuomittiin-yhteisosakkoon-kun-sen-toiminnassa-joku-oli-syyllistynyt-tuottamukselliseen-rahanpesuun/