EU:n tuomioistuimen tuomio rahanpesutarkoituksesta
Ennakkoratkaisupyyntö – Rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen tapahtuvan rahoitusjärjestelmän käytön estäminen – Direktiivi 2005/60/EY – Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet – Direktiivi 2007/64/EY – Maksupalvelut sisämarkkinoilla Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Audiencia Provincial de Barcelona (Barcelonan alueellinen tuomioistuin, Espanja) Ennakkoratkaisupyyntö koskee rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26.10.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston…
https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-rahanpesutarkoituksesta/