Euroopan unionin neuvosto: EU sopi uusista säännöistä rahanpesuun syyllistyneiden rankaisemiseksi
Neuvosto vahvisti 7. kesäkuuta 2018 (suurlähettilästasolla) puheenjohtajamaa Bulgarian ja Euroopan parlamentin aikaansaaman yhteisymmärryksen uusista säännöistä, jotka koskevat rahanpesun torjumista rikosoikeudellisin keinoin Uuden direktiivin tavoitteena on tyrehdyttää rikollisten rahoituslähteet, mukaan lukien ne, joita käytetään terrorismin rahoittamiseen. Uusien sääntöjen päätavoitteina on vahvistaa vähimmäissäännöt rahanpesuun liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä varten poistaa esteitä…
https://asianajajaliitto.fi/2018/06/euroopan-unionin-neuvosto-eu-sopi-uusista-saannoista-rahanpesuun-syyllistyneiden-rankaisemiseksi/