24.5.2021 Tiedotteet

Suomen kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio on päivitetty

Valtioneuvosto teki torstaina 29. huhtikuuta periaatepäätöksen kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta ja toimintasuunnitelmasta). Riskiarvion mukaan useat ilmoitusvelvolliset luottavat liikaa pankkien monitorointijärjestelmiin, mikä voi johtaa puutteellisiin selvityksiin asiakkaan liiketoimien taustoista tai varojen alkuperästä. Mikäli liiketoimeen liittyvät varat ovat peräisin kotimaisesta pankista, luotetaan pankin kykyyn havaita epäilyttävät liiketoimet ja selvittää varojen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/suomen-kansallinen-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskiarvio-on-paivitetty/

3.2.2021 Oikeusuutiset

Yhtiö tuomittiin yhteisösakkoon kun sen toiminnassa joku oli syyllistynyt tuottamukselliseen rahanpesuun

KKO:2021:6 Tuottamuksellinen rahanpesu – Oikeushenkilön rangaistusvastuu – Anonyymi tekijä Rahapeliyhdistys oli tehnyt asiakkaansa pelaamisesta rahanpesuilmoituksen keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukseen. Rahanpesuilmoituksen mukaan asiakas oli pelannut rahapelejä käytettävissä olleisiin varoihinsa nähden suurilla summilla, hän työskenteli kirjanpitäjänä ja hänellä oli pääsy asiakkaidensa rahavaroihin. Rahanpesuilmoituksen tekemisen jälkeen asiakas oli saanut jatkaa pelaamista noin yhdeksän kuukauden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/yhtio-tuomittiin-yhteisosakkoon-kun-sen-toiminnassa-joku-oli-syyllistynyt-tuottamukselliseen-rahanpesuun/

18.12.2020 Oikeusuutiset

Esirikoksen avunantaja voitiin tuomita myös rahanpesusta esirikoksen kohteena olleeseen omaisuuteen kohdistuneiden toimien johdosta

KKO:2020:98 Rahanpesu – Törkeä rahanpesu – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Rikokseen osallisuus – Avunanto A oli ottanut Y Oy:n nimiin vastikkeetta ajoneuvokalustoa X Oy:stä, vaikka hänen oli täytynyt tietää tai ainakin pitää varsin todennäköisenä, että X Oy:tä edustanut B syyllistyy luovutuksella rikokseen. A oli sittemmin siirtänyt ajoneuvokaluston…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/esirikoksen-avunantaja-voitiin-tuomita-myos-rahanpesusta-esirikoksen-kohteena-olleeseen-omaisuuteen-kohdistuneiden-toimien-johdosta/

10.12.2020 Oikeusuutiset

Rahanpesusäännöksiä täydennetään rikoslaissa

Rikoslakiin tehdään EU:n rahanpesurikosdirektiivin edellyttämät täydennykset. Niiden myötä rikoshyödyn peittelystä tulee nykyistä laajemmin rangaistavaa. Omalla rikoksella saatuun hyötyyn kohdistuvasta rahanpesusta, niin sanotusta itsepesusta, voidaan tuomita nykyistä laajemmin. Jos rikokseen syyllistynyt ryhtyy erityisiin järjestelyihin rikoksella saamiensa varojen peittelemiseksi, häntä voidaan rangaista esirikoksen lisäksi myös rahanpesusta. Eräitä vakavia rikoksia pidetään rahanpesun tai…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/rahanpesusaannoksia-taydennetaan-rikoslaissa/

23.11.2020 Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Esityksen 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Ehdotukset perustuvat neljännen rahanpesudirektiivin Suomen täytäntöönpanon osalta komission esille nostamiin puutteisiin kansallisessa lainsäädännössä, FATF:n Suomen maa-arvioraportin suosituksiin ja kansallisiin lainmuutostarpeisiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta/

15.5.2020 Tiedotteet

KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksen tiedote ilmoitusvelvollisille

Komissio on julkaissut sivuillaan 7.5.2020 AML-paketin, joka sisältää päivitetyn EU-listauksen korkean riskin kolmansista maista (Delegated Regulation). Paketti sisältää myös komission suunnitelman (Action Plan) ja julkisen kuulemisen (Public Consultation) AML-asioissa. Tämän tiedotteen lopussa liitteenä delegoitu asetus, jossa on lista, joka edellyttää Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta (444/2017) 3 luvun 13a §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/krpn-rahanpesun-selvittelykeskuksen-tiedote-ilmoitusvelvollisille/

3.4.2020 Tiedotteet

Rahanpesulain edellyttämä vuosikertomus julkaistu

Asianajajaliitolla on rahanpesulaissa todettu velvollisuus laatia vuosittain kertomus sen suorittamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimista. Nyt julkaistu raportti on ensimmäinen vuosikertomus vuonna 2019 tehdyistä valvontahavainnoista. Asianajajaliitolla on velvollisuus valvoa rahanpesulain säännösten ja määräysten noudattamista asianajajien osalta. Rahanpesulain velvoitteita koskeva erityinen tarkastus suoritetaan vuosittain noin 80 asianajotoimistossa. Tämän lisäksi noin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/rahanpesulain-edellyttama-vuosikertomus-julkaistu/

19.12.2019 Oikeusuutiset

KKO arvioi rahanpesun tekotavan moitittavuutta ja aiemman rikoksen vaikutusta rangaistuslajiin

KKO:2019:110 Rahanpesu – Törkeä rahanpesu – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A oli syyllistynyt törkeään rahanpesuun rikoksen kautta saadun omaisuuden arvon ollessa 19 600 euroa. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. (Ään.)   KKO:2019:110    

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kko-arvioi-rahanpesun-tekotavan-moitittavuutta-ja-aiemman-rikoksen-vaikutusta-rangaistuslajiin/

10.7.2019 Tiedotteet

Uusi ohje julkaistu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi

FATF (Financial Action Task Force) julkaisi kesäkuussa 2019 ohjeen lainopillisten palveluiden tarjoajille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi (Guidance for a risk-based approach). Se sisältää esimerkkejä lainopillisiin palveluihin liittyvistä riskitekijöistä, riskien hallinnasta sekä asiakkaiden tuntemismenettelyistä (yksinkertaistettu, normaali ja tehostettu tunteminen). Asianajajalla tulee olla toimintansa luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät menetelmät…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/uusi-ohje-julkaistu-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskien-tunnistamiseksi/

1.7.2019 Lausunnot

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 10/2019    Lausuntopyyntönne: VN/3411/2018, 10.5.2019 RAHANPESUDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:N MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2019:13)   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673 rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin annettiin 23.10.2018.   Oikeusministeriö asetti 21.8.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2019.   Työryhmä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/lausunto-rahanpesudirektiivin-taytantoonpanoa-valmistelleen-tyoryhman-mietinnosta/