9.5.2018 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjunnan tehostamista

Muutoksilla pantaisiin täytäntöön direktiivi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa lainsäädäntömuutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön direktiivi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta. Direktiivi koskee muun muassa EU:n varoihin kohdistuvia vero- ja avustuspetoksia. – EU:n varojen väärinkäyttö on vakava asia, johon on yritettävä puuttua entistä tarmokkaammin. On tärkeää, että…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/tyoryhma-ehdottaa-eun-varoihin-kohdistuvien-petosten-torjunnan-tehostamista/

9.3.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten torjunta: neuvoston kanta vahvistettu

Neuvosto hyväksyi 9.3 kantansa direktiiviin, jolla torjutaan muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia ja väärennöksiä. Neuvosto voi nyt aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa heti, kun tämä on vahvistanut kantansa Direktiivi päivittää nykyisiä sääntöjä, jotta käyttöön saadaan selkeä, vahva ja teknologianeutraali sääntelykehys. Siinä myös poistetaan operatiivisia esteitä, jotka vaikeuttavat tutkintaa ja syytteeseenpanoa,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/euroopan-unionin-neuvosto-muihin-maksuvalineisiin-kuin-kateisrahaan-liittyvien-petosten-torjunta-neuvoston-kanta-vahvistettu/

8.2.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: EU–Norja-sopimus allekirjoitettu, alv-petosten torjunta tehokkaammaksi

EU ja Norja allekirjoittivat sopimuksen alv-alan yhteistyön edistämisestä Sofiassa 6. helmikuuta 2018 Sopimus tarjoaa EU-maille ja Norjalle säädöskehyksen hallinnolliselle yhteistyölle alv-petosten torjunnassa keskinäisessä alv-saatavien perintää koskevassa avunannossa Siinä on sama rakenne kuin mitä nykyisin käytetään jäsenmaiden välisessä yhteistyössä sekä samat välineet, kuten IT-alustat ja sähköiset lomakkeet. Petostapauksissa käytetään usein hyväksi…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/euroopan-unionin-neuvosto-eu-norja-sopimus-allekirjoitettu-alv-petosten-torjunta-tehokkaammaksi/

22.2.2016 Oikeusuutiset

Svea hovrätt: Ns. pokerirobotilla pelaaminen ei ollut petosrikoksena rangaistavaa

Ruotsissa Svea hovrätt on hylännyt syytteet petoksesta viittä vastaajaa kohtaan jutussa, jossa vastaajat olivat kehittäneet tietokoneohjelman (ns. pokerirobotti tai botti), joka oli pelannut Svenska Spelin sivuilla lukuisia fyysisiä henkilöitä vastaan. Hovioikeus katsoi, että ohjelmaa ei ollut rakennettu sellaiseksi, että se olisi ollut huomattavasti taitavampi kuin ne henkilöt, jotka olivat pelanneet…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/svea-hovratt-ns-pokerirobotilla-pelaaminen-ei-ollut-petosrikoksena-rangaistavaa/

19.1.2016 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi vuonna 2015

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2015 aikana kaikkiaan 413 100 rikosta, mikä on 4 400 tapausta (1,1 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin Omaisuusrikoksia ilmeni 236 000, mikä on 2,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 36 100 eli 3,1 prosenttia enemmän kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/tilastokeskus-petosten-ja-maksuvalinepetosten-maara-lisaantyi-vuonna-2015/

6.11.2015 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Törkeä veropetos, ne bis in idem -estevaikutus

Kihlakunnansyyttäjä oli katsonut epäiltyä törkeää veropetosta koskevassa asiassa, että ne bis in idem -estevaikutuksen vuoksi asiassa ei voi nostaa syytettä sellaisten erien osalta, jotka olivat vero-oikeudellisesti vanhentuneet Apulaisvaltakunnansyyttäjä arvioi asian toisin. Apulaisvaltakunnansyyttäjä viittasi päätöksessään korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO:2013:59, jonka mukaan estevaikutuksen syntyminen edellyttää, että veromenettelyssä käytetään veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa. Lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/valtakunnansyyttajanvirasto-torkea-veropetos-ne-bis-in-idem-estevaikutus/

24.7.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Petostentorjunnassa selvää edistymistä EU:ssa, mutta jäsenmaiden on tehostettava toimiaan

Jäsenvaltioiden on toimittava tarmokkaammin estääkseen ja havaitakseen EU:n varojen vilpillisen käytön ja parannettava raportointiaan. Näin kehotetaan komission vuotuisessa raportissa taloudellisten etujen suojaamisesta (nk. PIF-kertomus) Raportissa esitetään yksityiskohtaisia suosituksia eri osa-alueilla, joihin kansallisten viranomaisten olisi erityisesti keskityttävä. Kertomuksen mukaan EU:n menoihin liittyvissä havaituissa väärinkäytöksissä on kyse alle 0,2 prosentista kaikista varoista.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/euroopan-komissio-petostentorjunnassa-selvaa-edistymista-eussa-mutta-jasenmaiden-on-tehostettava-toimiaan/

29.4.2014 Oikeusuutiset

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkintatyö lisääntyi ja nopeutui vuonna 2013 veronmaksajien hyödyksi

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) onnistui vuonna 2013 parantamaan petostentorjuntaa Euroopassa OLAF sai kansalaisilta ja toimielimiltä tutkintamielessä kiinnostavia tietoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Se sai päätökseen ennätysmäärän tutkimuksia ja pystyi samaan aikaan lyhentämään tutkimusten kestoa. OLAF antoi viime vuonna myös enemmän suosituksia kuin kertaakaan viimeisten viiden vuoden aikana. Se suositteli 402,8 miljoonan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/euroopan-petostentorjuntaviraston-olaf-tutkintatyo-lisaantyi-ja-nopeutui-vuonna-2013-veronmaksajien-hyodyksi/

18.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi veropetosrikoksen yms. rangaistuksen mittaamista koskevaa ennakkopäätöstä

KKO:2013:93 Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Työeläkevakuutusmaksupetos – Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A:n syyksi oli luettu törkeä veropetos, törkeä kirjanpitorikos ja törkeä työeläkevakuutusmaksupetos. A oli maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X Oy:n työntekijöille yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. X Oy oli välttänyt arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-kaksi-veropetosrikoksen-yms-rangaistuksen-mittaamista-koskevaa-ennakkopaatosta/

24.10.2013 Oikeusuutiset

Valituksen johdosta kumottu veronkorotus esti veropetossyytteen. Ne bis in idem

KKO:2013:78 Veropetos – Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Lis pendens A:n ja B:n osalta oli tehty neljä jälkiverotuspäätöstä ja määrätty jälkiverojen ohella veronkorotuksia. A:n ja B:n valitusten perusteella hallintotuomioistuin kumosi veronkorotuspäätökset ja palautti asian tullipiirille uudelleen käsiteltäväksi. Veronkorotuspäätökset estivät veropetosta koskevan syytteen tutkimisen. Ks. KKO:2013:59 Vahvennettu jaosto, 11…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/valituksen-johdosta-kumottu-veronkorotus-esti-veropetossyytteen-ne-bis-in-idem/