12.9.2024 Tiedotteet

Huomioita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarviosta ja asiakkaan tuntemisen menettelyistä

Asianajajaliitto on parhaillaan päivittämässä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskiarvion laatimista koskevaa ohjeistustaan. Koko päivitystyön on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppupuolella. Julkaisemme jo nyt ajankohtaisia huomioitamme siitä, mihin asioihin riskiarvioiden ja menettelyohjeiden laatimisessa kannattaa kiinnittää huomiota. Alla olevan listan on tarkoitus toimia apuvälineenä asianajajan laatiessa tai päivittäessä omaa riskiarviotaan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/09/huomioita-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisen-riskiarviosta-ja-asiakkaan-tuntemisen-menettelyista/

8.2.2024 Tiedotteet

Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat yhdessä keskeisten muiden viranomaisten ja valvojien kanssa saaneet valmiiksi osittaispäivityksen Suomen kansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioon, joka on vuodelta 2021. Suomen Asianajajaliitto on ollut aktiivisesti mukana kansallisen riskiarvion päivittämisessä. Riskiarvion mukaan epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/suomi-paivitti-arviotaan-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskeista/

25.8.2023 Lausunnot

Lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Valtiovarainministeriölle Dnro L2023-40 Lausuntopyyntönne: VN/13472/2022, 30.6.2023 LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖRYHMÄMUISTIOSTA TIETOJENVAIHDON PARANTAMISEKSI KANSALLISESSA RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISTOIMINNASSA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa, joka sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-tyoryhmamuistiosta-tietojenvaihdon-parantamiseksi-kansallisessa-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamistoiminnassa/

24.8.2023 Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle   Dnro L2023-39   Lausuntopyyntönne: VN/17751/2023, 29.6.2023 LAUSUNTO RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN JA FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA; SEKÄ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUSSA LAISSA TARKOITETUISTA MERKITTÄVISTÄ JULKISISTA TEHTÄVISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA   Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa hallituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-ja-finanssivalvonnasta-annetun-lain-muuttamisesta/

9.6.2023 Tiedotteet

Asianajajaliitto valvoo rahanpesulain velvoitteiden noudattamista – rikemaksu asianajotoimiston toimitusjohtajalle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on päättänyt 29.5.2023 rikemaksun määräämisestä asianajotoimisto Evershedsin toimitusjohtaja Jari Salmiselle rahanpesulain edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönnistä. Asianajajaliiton hallitus oli esittänyt ESAVIlle rikemaksun määräämistä; Asianajajaliiton tekemässä tarkastuksessa ilmeni, että asianajotoimisto ei ollut säännöllisesti päivittänyt toimintaansa sopivaa riskiarviota ja kouluttanut työntekijöitä riittävästi rahanpesulain sekä sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi.  …

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/asianajajaliitto-valvoo-rahanpesulain-velvoitteiden-noudattamista-rikemaksu-asianajotoimiston-toimitusjohtajalle/

8.6.2023

Usein kysyttyä rahanpesun estämisestä

Mitä rahanpesu on? Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään häivyttämään tai peittämään rikoksella hankitun omaisuuden alkuperä niin, että omaisuus näyttää laillisesti hankitulta. Miksi asianajotoimistojen pitää torjua rahanpesua? Yrityksiä ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia käytetään usein hyödyksi rahanpesun mahdollistajana, sillä rahanpesijän tavoitteena on palauttaa rikollista alkuperää olevat varat takaisin taloudelliseen kiertoon. Myös asianajotoimistot ovat…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/yhteiskuntavastuu/rahanpesun-ja-terrorismin-torjunta/usein-kysyttya-rahanpesun-estamisesta/

5.1.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä

Valtiovarainministeriölle Dnro L2022-83 Lausuntopyyntönne: VN/34057/2022, 16.12.2022 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laeiksi-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-ja-finanssivalvonnasta-annetun-lain-3-ja-20-b-%c2%a7n-muuttamisesta-annetun-hallituksen/

23.11.2022 Oikeusuutiset

Rahanpesudirektiivin säännös tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen olemisesta suuren yleisön saatavilla on perusoikeuskirjan kannalta pätemätön

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-37/20 | Luxembourg Business Registers ja C-601/20 | Sovim Rahanpesudirektiivi: säännös, jonka mukaan jäsenvaltioiden alueelle perustettujen yhtiöiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ovat kaikissa tapauksissa suuren yleisön saatavilla, on pätemätön. Kyseisestä toimenpiteestä aiheutuva puuttuminen perusoikeuskirjassa taattuihin oikeuksiin ei rajoitu täysin välttämättömään, eikä se ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/rahanpesudirektiivin-saannos-tosiasiallisia-omistajia-ja-edunsaajia-koskevien-tietojen-olemisesta-suuren-yleison-saatavilla-on-perusoikeuskirjan-kannalta-patematon/

14.3.2022 Tiedotteet

Rahanpesulain edellyttämä vuosikertomus julkaistu

Asianajajaliitolla on rahanpesulaissa todettu velvollisuus laatia vuosittain kertomus sen suorittamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimista. Nyt julkaistu raportti koskee vuonna 2021 tehtyjä valvontahavaintoja.   Valvontakertomus on julkaistu nettisivuillamme.

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/rahanpesulain-edellyttama-vuosikertomus-julkaistu-2/

8.10.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:45).…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisesta-annetun-lain-rahanpesun-selvittelykeskuksesta-annetun-lain-ja-finanssivalvonnasta-annetun-lain-muuttami/