Euroopan komissio: Rahanpesua, veronkiertoa ja terrorismin rahoitusta torjuvat uudet tehokkaammat EU-säännöt

Neljäs rahanpesunvastainen direktiivi on 26.6 tullut osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä

Direktiivillä tiukennetaan nykyisiä sääntöjä ja tehostetaan toimia,
joilla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Samalla
parannetaan tietojen avoimuutta, mikä on tarpeen veronkierron
torjunnassa. Euroopan parlamentissa ja neuvostossa on päästy jo pitkälle
neuvotteluissa jatkotoimista, joilla direktiivin tehokkuutta voidaan
vielä parantaa.

Lisäksi Euroopan komissio on julkaissut   direktiivin edellyttämän
raportin, jossa on käytännön neuvoja EU-maiden viranomaisille
rahanpesuun liittyvien riskien torjunnassa. Komissio arvioi raportissa
rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä riskejä eri
sektoreiden ja eri rahoitustuotteiden kannalta. Raportissa käsitellään
myös riskialtteimpia alueita ja rikollisten rahanpesussa yleisimmin
käyttämiä tekniikoita.

Lisätietoa