Euroopan parlamentti: Sääntöjä rikollisten omaisuuden takavarikoinnin helpottamiseksi

Parlamentin tiistaina hyväksymien sääntöjen myötä viranomaisten on jatkossa aiempaa helpompaa jäädyttää ja takavarikoida rikollisten omaisuutta yli rajojen

Tällä hetkellä vain alle prosentti laittomilla keinoilla,
kuten huumekaupalla, väärennöksillä tai ihmiskaupalla, hankitusta
omaisuudesta saadaan jäädytettyä tai takavarikoitua. Lakiehdotus, joista
parlamentti ja neuvosto ovat jo päässeet alustavaan sopuun, on osa
laajempaa EU:n strategiaa petosten ja korruption torjumiseksi.

“Rikollisin keinoin saatujen rahojen seuraaminen ja
niiden takavarikoiminen on tärkeää. Emme voi vain laittaa rikollisia
vankilaan ja jättää huomioimatta laittomin keinoin hankittua
omaisuutta”, totesi mietinnön laatija Monica Luisa Macovei (EPP, RO).

Omaisuuden tuomitseminen menetetyksi

Uusissa säännöissä edellytetään, että jäsenvaltiot voivat
tuomita menetetyksi laittomin keinoin hankittua omaisuutta
lainvoimaisen tuomion perusteella. Omaisuutta voidaan tuomita
menetetyksi myös tilanteissa, joissa menettämisseuraamusta ei voida
tuomita, koska epäilty tai syytetty on sairas tai paennut.

Sääntöjen lujittaminen

Uusien sääntöjen myötä viranomaiset voivat periä takaisin
myös varat, jotka on saatu tuomitun harjoittamasta vastaavanlaisesta
rikollisesta toiminnasta, esimerkiksi lahjusten antamisesta tai
ottamisesta, osallistumisesta rikollisjärjestön toimintaan,
lapsipornografiasta tai verkkorikoksista. Laajennettua menetetyksi
tuomitsemista voidaan soveltaa, kun “tuomioistuin on vakuuttunut
tapauksen olosuhteiden (…) perusteella, että kyseinen omaisuus on
peräisin rikollisesta toiminnasta”.

Kolmansille osapuolille siirretyt varat

Sääntöjen mukaan myös kolmansien osapuolten hankkima
omaisuus voidaan tuomita menetetyksi, jos kolmas osapuoli tiesi tai
hänen olisi pitänyt tietää, että omaisuus siirrettiin hänelle omaisuuden
menettämisen välttämiseksi. Tämä ehto kattaa myös tilanteet, joissa
omaisuus on annettu kolmannelle osapuolelle ilmaiseksi tai huomattavasti
markkina-arvoa alhaisempaa korvausta vastaan.

Menetetyksi tuomitun omaisuuden käyttö sosiaalisiin tarkoituksiin

Direktiivissä todetaan myös, että jäsenvaltioiden tulisi
harkita menetetyksi tuomitun omaisuuden käyttöä yleisen edun mukaisiin
tai sosiaalisiin tarkoituksiin.

Seuraavaksi

Neuvoston odotetaan hyväksyvän säännöt seuraavien
viikkojen aikana. Jäsenvaltioilla on sen jälkeen 30 kuukautta aikaa
saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Iso-Britannia ja
Tanska ovat päättäneet jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle.

Äänestystulos: 631 puolesta, 19 vastaan, 25 tyhjää.

Lisätietoa