Hakutulokset hakusanalla: terrorismi
Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta
Lausunnot Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta 23.11.2020 Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN...
Lue lisää
Lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa
Lausunnot Lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa 25.8.2023 Lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa Valtiovarainministeriölle Dnro L2023-40 Lausuntopyyntönne: VN/13472/2022, 30.6.2023 LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖRYHMÄMUISTIOSTA...
Lue lisää
Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
Tiedotteet Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä 8.2.2024 Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat yhdessä keskeisten muiden viranomaisten ja valvojien kanssa saaneet...
Lue lisää
Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä
Tiedotteet Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä 8.2.2024 Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat yhdessä keskeisten muiden viranomaisten ja valvojien kanssa saaneet...
Lue lisää
Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä
...ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai...
Lue lisää
Valvojakohtainen riskiarvio
...ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta arvioinnista 27.10.2022, Supranational Risk Assessment SNRA, COM(2022) 554 final), Suomen kansallinen riskiarvio (Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2021, Valtiovarainministeriön julkaisuja...
Lue lisää
Rahanpesun estäminen
...rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukainen ilmoitusvelvollinen, ja asianajajilla on tärkeä rooli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen vastaisessa työssä. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa ohjeessa (B 17)...
Lue lisää
Lausunto HE-luonnoksesta laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
...luvun 18 §. muuttamisesta) eikä lakiehdotuksesta 7. (laki maksulaitoslain 39 §: muuttamisesta). Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia ehdotetaan (lakiehdotus 4.) muutettavan Suomen lainsäädännön yhteensovittamiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen...
Lue lisää
Onko riskiarviosi kunnossa?
...riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä annettua valtioneuvoston asetusta (929/2021). Asianajajan on tärkeä tietää, mitkä valtiot ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen näkökulmasta korkean riskin valtioita, jotta hän osaa soveltaa tehostetun...
Lue lisää
Lausunto HE:stä laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
...tekemistä varten, värväys terrorismirikoksen tekemiseen ja terrorismin rahoittaminen. Kansalaisuuden menettämiseen viimeksi mainittujen rikosten perusteella tulee suhtautua varauksellisesti. Näissä rikoksissa olennaisessa asemassa on tietyn ryhmän määrittäminen terroristijärjestöksi, ellei rikoksessa ole kyse...
Lue lisää