Hakutulokset haulle: tuottamuksellinen rahanpesu

Yhtiö tuomittiin yhteisösakkoon kun sen toiminnassa joku oli syyllistynyt tuottamukselliseen rahanpesuun

KKO:2021:6 Tuottamuksellinen rahanpesu – Oikeushenkilön rangaistusvastuu – Anonyymi tekijä Rahapeliyhdistys oli tehnyt asiakkaansa pelaamisesta rahanpesuilmoituksen keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukseen. Rahanpesuilmoituksen mukaan asiakas oli pelannut rahapelejä käytettävissä olleisiin varoihinsa nähden suurilla summilla, hän työskenteli kirjanpitäjänä ja hänellä oli pääsy asiakkaidensa rahavaroihin. Rahanpesuilmoituksen tekemisen jälkeen asiakas oli saanut jatkaa pelaamista noin yhdeksän kuukauden…

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 10/2019    Lausuntopyyntönne: VN/3411/2018, 10.5.2019 RAHANPESUDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:N MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2019:13)   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673 rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin annettiin 23.10.2018.   Oikeusministeriö asetti 21.8.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2019.   Työryhmä…

B 17 Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (2.9.2017)

Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Sare Kristiina, Halonen Sakari, Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen